上海外服控股集团股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的事先

9号4楼（纺发建筑内），靠近江苏西路 （地铁2号线江苏西路站4号口显现出，临近公交车有01西路、62西路、562西路、923 西路、44西路、20西路、825西路、138西路、71西路、925西路）。

“在场已甫记地点”地址问询联系电话：021-52383315；传真：021－52383305

（三）已甫记方法：显现出席全体会议的自已大股东请在手证券账号卡及本人居民理应证代办已甫记手续；交由中介请在手本人居民理应证、许可权交由书（唯附件）、交由人账号卡、交由人居民理应证代办已甫记手续；法人大股东中介请在手本人居民理应证、法定代备注者人许可权交由书和大股东单位的大股东账号卡代办已甫记手续；大股东也可用公文或传真方法已甫记，但原则上需写明本人居民理应证和大股东账号卡的复印件，并在显著右方标明“大理事会会已甫记”红字。

（四）因禽流感根除建议，大股东无法在场或通过公文、传真等方法已甫记的，可在上述已甫记短时间段内，读取底部二维UTF-顺利进行已甫记。

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六、其他要点

1、全体会议自已档案

联系地址：浦东新区虹口区曲阳西路1000号22楼

邮政编UTF-：2000437

电话：021-65670587

2、全体会议经费

显现出席本次大理事会会在场全体会议的大股东或其中介的食宿及交通费体弱。

3、值得注意注意要点

（1）为做到新冠肺炎禽流感根除，保障与会者安全，建议大股东及大股东代备注者优先通过网络网络服务选举方法参加本次大理事会会。

（2）参加在场全体会议的大股东及大股东代备注者其所采取有效的防护措施，再加做到与会者甫 记，显现发给“随申UTF-”“行程UTF-”及 48小时蛋白质比如说证明，接受体温监测等相关卫生工作。全体会议不间断原则上需佩戴口罩并保在手必要的座次距离。不符合禽流感根除政策建议及大股东或大股东代备注者理应的，将无法进入在场。

（3）子公司将视全体会议闭幕时浦东新区禽流感根除需求设置线上大理事会会在场，并向已甫记与会者的大股东获取全体会议收发接入方法（未在已甫记短时间完毕与会者已甫记的大股东及股 东代备注者将无法以收发方法接入本次大理事会会，但仍可通过网络网络服务选举的方法顺利进行备注 决）。以收发方法显现出席的大股东需获取、显现发给的资料与在场全体会议建议完全一致。

特此公告。

武汉外服控股集团股权有限子公司

理事会会

2022年6月初7日

附件1：许可权交由书

许可权交由书

武汉外服控股集团股权有限子公司：

姆交由 曾说（女士）代备注者本单位（或本人）显现出席2022年6月初29日闭幕的允子公司2021年历年来大理事会会，并代为履行参众两院权。

交由人在手普通股数：

交由人在手担保数：

交由人大股东帐户号：

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交由人单张（写明）： 拥有人单张：

交由人居民理应证号： 拥有人居民理应证号：

交由其所于： 年 月初 日

备注：

交由人其所在交由书之中“同意”、“赞同”或“这两项”意向之中选择一个并打“√”，对于交由人在本许可权交由书之中未作具体指示的，拥有人理其所按自己的意愿顺利进行参众两院。

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