东方电子股票有限公司 关于召开2022年第一次 临时股东大会通知

银行帐户卡、董事局局汇票；指称派指称派出席代表大会的，指称派出示本人必要居留证、据悉人证照、据悉人出具的书面许可权信函、银行银行帐户卡、董事局局汇票。（董事局局许可权信函却说却说下文一）

2、申叮嘱人时间段：2022年6同年21日傍晚9:00一中都午16:30

3、申叮嘱人地点：山东省烟台市芝罘区西段2号新月电子的股份控股层高3楼大厅。

4、联系作法

（1） 联系人：恰巧

（2） 电话：0535-5520066 信箱：0535-5520069

邮箱：zhengquan@dongfang-china.com

联系地址：烟台市西段2号

城关镇：264000

5、工作执不动产员代表大会会期半天，与会执不动产员住宿及交通费用自理。

6、鉴于防疫的即可要，出席代表大会工作执不动产员代表大会的董事局局和董事局局代表前提尽早肥胖筛查与破片，不符母公司原为即刻发布的防控要求，不不符防控要求的董事局局及董事局局指称派无法离开代表大会工作执不动产员；建议董事局局不宜将通过局域网投参选人决定作法积极参与本次代表大会。

五、积极参与局域网投参选人决定的说明操作流程

1、母公司通过香港交易所EDI和在线投参选人决定子系统(网页：）向全体董事局局提供者局域网型式的投参选人决定游戏平台，母公司董事局局可以在局域网投参选人决定时间段内通过上述子系统行使决策权。

本次董事局局大会通过香港交易所EDI完成投参选人决定的说明时间段为2022年6同年23日傍晚9:15－9:25、9:30－11:30、中都午13:00－15:00；通过香港交易所在线投参选人决定的说明时间段为：2022年6同年23日傍晚9:15至中都午15:00。

2、本次董事局局大会的投参选人决定标识符为360682，投参选人决定缩写“新月投参选人决定”。

3、局域网投参选人决定的说明不宜用程序却说却说下文二。

六、呈报机密文件

1、听取本次董事局局大会的母公司董事局会联合国大会；

2、上交所要求的其他机密文件。

新月电子的股份控股

母公司董事局会

2022年6同年6日

却说下文一、

本计量/本人作为新月电子的股份控股的董事局局，兹指称派 老朋友/女士（号： ）代表我计量/一个人出席代表大会于2022年6同年23日出席代表大会代表大会的母公司2022年第一次临时董事局局大会，并对代表大会提案行使如下决策权：

■

对可能增大的临时提案究竟有决策权：有□而会□

被害人（署名）/指称派计量地名（据悉人署名、盖章）：

被害人银行银行帐户：

被害人转让的股份的性质：

被害人董事局局数：

受托人署名：

指称派迟于： 年 同年 日

备注：被害人不宜在许可权信函提案意却说栏中都用“√”明确授意受托人投参选人决定；本许可权信函复印件必要。

却说下文二、

积极参与局域网投参选人决定的说明操作流程

本次董事局局大会回避工作执不动产员投参选人决定和局域网投参选人决定相结合的作法完成。母公司通过香港交易所EDI和在线投参选人决定子系统（）向全体董事局局提供者局域网型式的投参选人决定游戏平台，母公司董事局局可以在局域网投参选人决定时间段内通过上述子系统行使决策权。

一、局域网投参选人决定的不宜用程序

1、投参选人决定标识符：360682；投参选人决定缩写：“新月投参选人决定”。

2、不符条件提案意却说。

对于非累积投参选人决定议程，不符条件提案意却说：拒绝、指称责、作废。

二、通过上交所EDI投参选人决定的不宜用程序

1、投参选人决定时间段：2022年6同年23日的交易时间段，即傍晚9:15－9:25、9:30－11:30、中都午13:00－15:00。

2、董事局局可以暂定银行母公司交易客户端通过EDI投参选人决定。

三、通过上交所在线投参选人决定子系统投参选人决定的不宜用程序

1、在线投参选人决定子系统开始投参选人决定的时间段为2022年6同年23日傍晚9:15至中都午15:00。

2、董事局局通过在线投参选人决定子系统完成局域网投参选人决定，即可按照《香港交易所投资者局域网一站式身份认证业务部门指称引（2016年修订版）》的法规承办身份认证，得到“上交所公钥”或“上交所投资者一站式密钥”。说明的身份认证流程可暂定在线投参选人决定子系统规范指称引类节目翻阅。

3、董事局局根据获取的一站式密钥或公钥，可暂定在法规时间段内通过上交所在线投参选人决定子系统完成投参选人决定。

银行标识符：000682 银行缩写：新月电子 日前号码：2022-17

新月电子的股份控股

第十届母公司董事局会第十次代表大会联合国大会日前

本母公司及母公司董事局会3人保证讯息揭发的以下内容想像、正确、也就是说，很难虚假考证、虚假详述或相当程度都是。

一、代表大会出席代表大会代表大会持续性

新月电子的股份控股第十届母公司董事局会第十次代表大会于2022年6同年6日以通讯系统提案的作法出席代表大会代表大会，代表大会知会于2022年6同年1日以电子邮件的作法知会全体董事局。代表大会不宜积极参与提案的董事局9人，实际积极参与提案的董事局9人。母公司副议长、低级管理执不动产员列席了本次代表大会。代表大会知会及出席代表大会代表大会不宜用程序不符《母劳动法》、《母公司章程》等有关法规，代表大会联合国大会合法必要。

二、代表大会提案的审核持续性

1、审核并通过了《关于修订版〈母公司章程〉的提案》（提案以下内容详却说却说下文一）

提案结果：拒绝9参选人；指称责 0 参选人；作废 0 参选人。

2、审核并通过了《关于出席代表大会代表大会母公司2022年第一次临时董事局局大会知会的提案》

提案结果：拒绝9参选人；指称责 0 参选人；作废 0 参选人。

《关于出席代表大会代表大会母公司2022年第一次临时董事局局大会知会的日前》同日刊出在《中都国银行报》、《银行时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、呈报机密文件

1、经与会董事局草签并拆下母公司董事局会刻字的母公司董事局会联合国大会。

新月电子的股份控股

母公司董事局会

2022年6同年6日

却说下文一

新月电子的股份控股

关于母公司章程条文

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