监管出手!华夏银行南宁分行被罚285万元，包括“七宗罪”

5月13日消息，白银保监会官网日前披露的一则行政处罚数据公开表显示，华夏白银行玉林的银行因普遍存在多项犯罪行为违规行为，被海南白银保监局罚款285万元。

具体来看，华夏白银行玉林的银行普遍存在的主要犯罪行为违规事实包括:信贷政府机构不到位流动资金信贷被敛财于房地产开发企业;信贷政府机构不到位银行卡资金被敛财于限控应用领域;违规以贷转存滚动办理存单质押信贷;信贷政府机构不到位呈现出缺失;员工消费信贷违规敛财于限控应用领域;侵害消费者公共利益;利用行内金融机构虚增一般性金融机构问题屡查屡犯。

针对上述问题，海南白银保监局除对华夏白银行玉林的银行饬令裁并和罚款之外，还对相关责任人陆某某给予通知，并处罚款5万元;对白某某、潘某某、谢某某分别给予通知。(文|《时事新闻海内》周刊 唐果)